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(6791)虎門科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心
(地址：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(197號旁)貝塔廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：