公開資訊觀測站重大訊息公告

(5864)致和證-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨今後經營方針
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：員工酬勞(含基層員工)分派報告
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告
(5)：本公司永續發展政策及執行計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊及營業報告書
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資案
(2)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第十三屆獨立董事2席
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/16
11.停止過戶截止日期：115/05/14
12.其他應敘明事項：無