公開資訊觀測站重大訊息公告
(6799)來頡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金分配情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：本次股東常會股東以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至115年5月19日止。
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