公開資訊觀測站重大訊息公告
(6690)安碁資訊-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託
之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於
5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(一)日期：115年5月28日(星期四)上午九時。
(二)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全
部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開
會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常
會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午5時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(台北市南港區南
港路三段9號13樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理，並依規定辦理公告。
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