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(1535)中宇-公告本公司115年股東常會決議事項

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 票決承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金紅利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 票決承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉本公司第12屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：
 (1)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 謝英斌
 (2)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃建智
 (3)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 陳守道
 (4)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃國華
 (5)華榮電線電纜股份有限公司----代表人 劉秀美
 (6)弘博鋼鐵股份有限公司--------代表人 郭毓倫
 (7)獨立董事---------------------------彭台光
 (8)獨立董事---------------------------高蘭芬
 (9)獨立董事---------------------------黃志彬
6.重要決議事項五、其他事項:
 票決通過解除本公司第12屆非獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。