公開資訊觀測站重大訊息公告
(6962)奕力-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司分割受讓子公司奕力科技股份有限公司IC產銷事業之相關營業報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「股東會議事規則」案。
(3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第五屆董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第五屆董事競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自2026年5月19日至
2026年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
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