公開資訊觀測站重大訊息公告
(6958)日盛台駿-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第二十三屆董事案，
當選名單如下：
董事：
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威
王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰
王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵
獨立董事：
詹火生
楊郁萍
劉慧君
吳錦文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
|