公開資訊觀測站重大訊息公告

(2107)厚生-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞案
(4)：114年度盈餘分派發放現金股利報告
(5)：土地開發情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案期間:115年04月02日起至民國115年04月13日止。
(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部
(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。