公開資訊觀測站重大訊息公告
(3296)勝德-董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度董事酬金報告
(4)：民國114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：修訂民國113年度盈虧撥補案
(2)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(3)：民國114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(一)依公司法172-1條規定股東提案受理期間及地點:自115年3月20日起至115年3月30日
(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方式於上述時間
內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者，請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送「地址：新北市中和區中山路2段407號10樓」
本公司 財務部收。
(二)依公司法165條規定115年3月27日至115年5月25日止普通股股票停止過戶，凡持有本
公司股票尚未辦理過戶者，務請於115年3月26日下午4時前駕臨或掛號郵寄於115年3
月26日(以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代理人福邦證
券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相
關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未
滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名
、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部查詢,聯絡
電話:(02)2383-6888 (代表號)。
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