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(8299)群聯-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:
董 事：珵合投資股份有限公司 代表人:顏暐駩
董 事：馬中迅
董 事：許智仁
董 事：承鑠投資有限公司 代表人:莊秋安
董 事：楊俊勇
董 事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
代表人:原 健二朗
獨立董事：王惠民
獨立董事：黃育綸
獨立董事：呂正欽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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