公開資訊觀測站重大訊息公告
(5234)達興材料-公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○八年度營業報告
(二)審計委員會審查報告
(三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 民國一○八年度營業報告書及財務報告案
(二) 民國一○八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除新任董事及其代表人競業行為案
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認及討論事項」於「選舉事項」完成後進行之。
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