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(6146)耕興-公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國115年3月16日起至民國115年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國115年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一
段106號6樓，電話：02-26962468)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至
115年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
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