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(2850)新產-公告本公司董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人 吳昕紘
(2)誠謙股份有限公司代表人 謝孟雄
(3)紘恩股份有限公司代表人 吳東昇
(4)濟真股份有限公司代表人 李文宗
(5)朝家投資股份有限公司代表人 張茂松
(6)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝
(7)新光醫療財團法人代表人 洪子仁
(8)何英蘭
(二)獨立董事
(1)周賢財
(2)嚴長壽
(3)王瑞瑜
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長
(2)誠謙股份有限公司代表人謝孟雄 實踐大學董事長
(3)紘恩股份有限公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(4)濟真股份有限公司代表人李文宗 新光投信副總經理
(5)朝家投資股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(6)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理
(7)新光醫療財團法人代表人洪子仁 新光吳火獅紀念醫院行政副院長
(8)何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理
(二)獨立董事
(1)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總
(2)嚴長壽 財團法人公益平台文化基金會董事長
(3)王瑞瑜 新光產物保險(股)公司經理
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人 吳昕紘
(2)紘恩股份有限公司代表人 何英蘭
(3)紘恩股份有限公司代表人 吳昕岳
(4)廣明企業股份有限公司代表人 張茂松
(5)新光醫療財團法人代表人 洪子仁
(6)誠謙股份有限公司代表人 謝文珊
(7)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝
(二)獨立董事
(1)嚴長壽
(2)周賢財
(3)王瑞瑜
(4)許育嘉
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長
(2)紘恩股份有限公司代表人何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理
(3)紘恩股份有限公司代表人吳昕岳 新碩先進化工股份有限公司董事長
(4)廣明企業股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(5)新光醫療財團法人代表人洪子仁 新光吳火獅紀念醫院行政副院長
(6)誠謙股份有限公司代表人謝文珊 實踐大學副教授
(7)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理
(二)獨立董事
(1)嚴長壽 財團法人公益平台文化基金會董事長
(2)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總
(3)王瑞瑜 新光產物保險(股)公司經理
(4)許育嘉 新光產物保險(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司(代表人吳昕紘) 持有股數:4,514,986
(2)紘恩股份有限公司(代表人何英蘭) 持有股數:4,514,986
(3)紘恩股份有限公司(代表人吳昕岳) 持有股數:4,514,986
(4)廣明企業股份有限公司(代表人張茂松) 持有股數:6,115,472
(5)新光醫療財團法人(代表人洪子仁) 持有股數:1,428,920
(6)誠謙股份有限公司(代表人謝文珊) 持有股數:1,326,339
(7)茂煒投資股份有限公司(代表人吳東勝) 持有股數:20,000
(二)獨立董事
(1)嚴長壽 持有股數:0
(2)周賢財 持有股數:26
(3)王瑞瑜 持有股數:0
(4)許育嘉 持有股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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