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(2905)三商-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台台北市建國北路二段145號20樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金報告。
(5)：一一四年度關係人重大交易報告。
(6)：一一四年度背書保證辦理情形報告。
(7)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(8)：本公司第八次庫藏股買回執行情形報告。
(9)：本公司處分所持三商美邦人壽保險股份有限公司全部股份，並取得玉山金融控股股份有限公司新發行普通股案報告。
(10)：本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積發放現金案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：股東提案受理期間：115/04/10~115/04/21。