廣朋實業 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/31 17:13:19)
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(5541)廣朋實業-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：115/03/31
(2)股東常會召開日期：115/06/23
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司114年度營業報告。
2.監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司114年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.補選一席獨立董事案。
3.解除新任董事競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：115/04/25
(6)停止過戶截止日期：115/06/23
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月24日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑，
郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定115年4月13日至115年4月23日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
(3).依據公司法第192條之1規定，擬定115年4月13日至115年4月23日，受理股東提名獨
立董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。