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(2442)新美齊-代子公司凱銳光電(股)公司公告董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、一○八年度營業報告。
2、監察人查核一○八年度決算表冊報告。
3、一○八年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○八年度營業報告書及財務報表案。
2、一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/29
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，本公司股票停止過戶起迄日期為自民國109年04月29日起至民國109年05月28日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於本次股東會最後過戶日109年04月28日下午五時前(郵寄以109年04月28日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司(地址︰台北市建國北路一段96號地下一樓；電話:02-2504-8125)辦理過戶。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國109年04月20日起至民國109年04月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國109年04月29日前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
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