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(2241)艾姆勒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞發放報告
(4)：114年給付董事酬金報告
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告
(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無