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(5314)世紀*-公告本公司董事會決議買回本公司股份

1.董事會決議日期:115/03/30
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,169,035,923
5.預定買回之期間:115/03/31~115/06/01
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):60.00~95.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.86
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/05/06 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由(十)：本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：
一、本公司為維護本公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款及金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定執行買回本公司股份並辦理註銷作業。
二、本次買回股份相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益。
2.買回股份種類：普通股。
3.買回股份總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為不超過新台幣1,684,416仟元 (依114年度經會計師查核簽證之財務報告計算)，本次買回股份所需金額上限為新台幣237,500仟元(以預定買回區間價格上限估算)。
4.預定買回之期間：115/3/31~115/6/1。(依法務部90年9月25日法律字第033821號及92年4月8日法律字第0920011784號函釋，期間之末日為星期六者，以其次星期一為期間之末日。)
5.預定買回之數量：2,500,000股。
6.買回區間價格：每股單價在新台幣60元至95元間(實際價格由董事會開會當天情形計算，並由董事會決議之)。
當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
依庫藏股問答集說明，買回價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之150%與董事會決議當日收盤價(董事會決議當時未有當日收盤價，以前一個營業日(3/27) 收盤價)之70%間為適。(買回價格下限暫以3/27收盤價77.3元之70%估計為54.11元，故申報下限價格為60元）（買回價格上限暫以3/30起前十個營業日平均收盤價75.63元及前三十個營業日平均收盤價81.68元，二者取高者81.68元之150%估計為122.52元，申報上限價格為95元）。
7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
8.申報時已持有本公司股份之之累積股數：0 股。
9.申報前三年內買回公司股份之情形：
實際買回股份期間：114/04/11~114/06/10 、預定買回股數(股)：2,000,000、實際已買回股數(股)：2,000,000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
三、本公司目前已發行股數為292,000,000股，本次擬買回之股份 僅占目前已發行股數0.86%，且係以自有資金進行買回，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向金管會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容，請參閱附件一。
四、於相關法令許可範圍內，擬請全權授權董事長及其指定人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
五、本案業已委由台新綜合證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請詳附件十一。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.86%，且買回股份所需金額上限僅占本公司合併財報流動資產之百分之10.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
台新綜合證券股份有限公司認為世紀民生科技股份公司本次預計買回公司股份，對該公司之股東權益、每股淨值、負債比率、速動比率、流動比率之變動基於公司營運成長情形，應不至於有重大影響，預定買回股份均依有關法律規定辦理。
18.其他證期局所規定之事項:無。