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(1584)精剛-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配案。
(4)：本公司114年度董事酬金報告案。
(5)：本公司114年與關係人交易情形報告。
(6)：本公司114年買回庫藏股報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。