公開資訊觀測站重大訊息公告
(4161)聿新科公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/08/12 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過109年上半年財務報表,摘錄如下:
摘錄合併綜合損益表 109年上半年 -------------------------------------------------- 營業收入淨額 240,350仟元 營業損失 15,812仟元 本期淨損 21,189仟元 歸屬母公司之本期淨損 20,164仟元 基本每股虧損 0.42元
(2)通過本公司109年上半年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「董事會自我評鑑及同儕評鑑辦法」、 「內部控制制度」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。 (6)通過訂定本公司「公司併購特別委員會組織章程」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無 |