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| 續升綠能 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
(115/06/25 18:31:22) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7931)續升綠能-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:115/06/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期:115/8/13
二、股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路1段19號11樓
三、股東臨時會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項
(1)訂定「誠信經營守則」案。
(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)訂定「道德行為準則」案。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(二)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(3)修訂「背書保證辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)全面改選董事案。
(四)其他事項
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期:115/7/15
六、停止過戶截止日期:115/8/13
七、其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權相關事宜如下:
(一)行使期間:自115年7月29日至115年8月10日
(二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下:
https://stockservices.tdcc.com.tw
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| •相關個股: 7931續升綠能
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