公開資訊觀測站重大訊息公告
(6220)岳豐-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市新屋區中山路370號4樓(新屋區婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自115年4月2日至115年
4月13日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中
山東路二段130巷12-9號)。
2.本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月9日至115
年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw。
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