公開資訊觀測站重大訊息公告
(4915)致伸-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：擬發行「限制員工權利新股」案。
(3)：解除原任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無。
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