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(8420)明揚-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告。 (2).108年度監察人查核報告。 (3).108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4).修正本公司「董事會議事規範」部分條文。 (5).修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 (6).股東常會股東提案情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).108年度營業報告書及財務報告案。 (2).108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (2).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3).修正本公司「公司章程」部分條文案。 (4).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於109年3月20日起至109年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年3月30日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:明揚國際科技股份有限公司 財會部 (地址:屏東縣屏東市前進里經建路38號) 是否列入議案標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)該議案非股東常會所得決議。 (二)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一。 (三)該議案於公告受理期間外提出。 (四)該議案超過三百字或有公司法第172條之1第一項但書提案超過一項之情事。 |