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(8928)鉅明-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(5)：114年度董事酬金領取情形報告案。
(6)：報告本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間，受理提案期間及處所如下：
受理提案期間：115/03/06 ∼ 115/03/17
受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部
地址：高雄市大寮區和業八路8號
電話：(07)7875510
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年04月14日至115年05月11日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw