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| 訊聯智藥 本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/04 17:33:42) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7808)訊聯智藥-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：修訂「董事會議事規則」案
(4)：訂定「永續發展實務守則」案
(5)：訂定「誠信經營守則」案
(6)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)：訂定「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無
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