公開資訊觀測站重大訊息公告

(9945)潤泰新-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度決算表冊案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為115/03/10~115/03/20。