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(5483)中美晶-公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:115/05/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
執行長：徐秀蘭
副執行長：姚宕梁
總經理：陳振乾
公司治理主管：簡明輝
財會主管：徐秀鈴
執行副總經理：石浩軍
3.許可從事競業行為之項目:擔任子公司、關係企業或轉投資公司之董事、監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
執行長：徐秀蘭
副執行長：姚宕梁
公司治理主管：簡明輝
財會主管：徐秀鈴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
執行長：徐秀蘭 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長
副執行長：姚宕梁 - 昆山中辰矽晶有限公司董事長、元鴻(山東)光電材料有限公司董事
公司治理主管：簡明輝 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司監察人、
上海召業申凱電子材料有限公司董事
財會主管：徐秀鈴 - 擔任上海召業申凱電子材料有限公司監察人、
忻州元鴻信息材料有限公司監察人、元鴻(山東)光電材料有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山中辰矽晶有限公司：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3 號樓 2601 室
上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
忻州元鴻信息材料有限公司：山西省忻州市開發區正丰街南半導體產業園區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易
元鴻(山東)光電材料有限公司：光電及通訊材料基板製造與銷售
上海召業申凱電子材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售
忻州元鴻信息材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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