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| 創新服務 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
(115/03/10 17:16:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7828)創新服務-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：臺中市大甲區文武路10號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度重大關係人交易執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月11日至115年3月20日17點止，受理持股1%以上股東之書面提案，
受理處所為本公司財務部(台中市大甲區大安港路116巷10號)
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