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(6732)昇佳電子-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自115年04月25日至115年05月23日止。