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(1752)南光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查報告書。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度董事酬金領取內容報告。
(6)：114年度盈餘以現金發放案。
(7)：114年度提撥資本公積發放現金案。
(8)：修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序｣部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及第192-1條規定，
自115年03月20日至115年03月30日止
受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：南光化學製藥股份有限公司財務部
(地址：台南市新化區中山路1001號)。
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