公開資訊觀測站重大訊息公告
(5213)亞昕-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：一百一十四年度審計委員會審查報告
(3)：一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：一百一十四年度關係人交易情形報告
(5)：一百一十四年度募資執行及公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度決算表冊案
(2)：一百一十四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：凡有意提案、提名董事之股東請於115年3月9日起至115年3月19日下午四時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或
『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：
亞昕國際開發股份有限公司〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓 電話：
02-8522-9722〉，受理股東提案、提名董事相關規定暨其他相關未盡事宜，
均依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理，
並依相關法令規定於公開資訊觀測站辦理公告事宜。
|