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(3030)德律-公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零八年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。 (3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一百零八年度決算表冊案。 (2)承認一百零八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).討論修訂本公司「背書保證辦法案」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選九名董事(含三名獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定,自109年3月20日至109年3月30日止受理股東提案及董事候選人提名,受理處所:德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年4月25日至109年5月24日止。 |