公開資訊觀測站重大訊息公告
(1616)億泰-董事會決議召開115年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案、提名時間及處所
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/17
12.停止過戶截止日期：115/06/15
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
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