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(2540)愛山林-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年給付董事酬金報告。
(5)：背書保證情形報告。
(6)：國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：
(1)承認事項第二案:民國114年度盈餘分配案，另於股東會前40天召開董事會決議之。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。本公司將自115年04月23日起至115年05月04日止受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部(地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。