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(8064)東捷-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董    事：瑞秀投資(股)公司代表人  ：嚴瑞雄
(2) 董    事：陳贊仁
(3) 董    事：三新(股)公司代表人      ：嚴華洲
(4) 董    事：三新(股)公司代表人      ：嚴正
(5) 董    事：東台精機(股)公司代表人  ：郭俊良
(6) 董    事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐
(7) 董    事：敦麒投資有限公司代表人  ：林書賢
(8) 董    事：燦英投資(股)公司代表人  ：黃偉宗
4.舊任者簡歷:
(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。
(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。
(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。
(4) 嚴  正/三新(股)公司總經理。
(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。
(6) 嚴  璐/東台精機(股)副總兼發言人。
(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。
(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董    事：瑞秀投資(股)公司代表人  ：嚴瑞雄
(2) 董    事：志聖工業(股)公司代表人  ：梁又文
(3) 董    事：三新(股)公司代表人      ：嚴正
(4) 董    事：燦英投資(股)公司代表人  ：嚴璐
(5) 獨立董事：屈子正
(6) 獨立董事：羅凌茹
(7) 獨立董事：陳秀妍
6.新任者簡歷:
(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。
(2) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。
(3) 嚴  正/三新(股)公司總經理。
(4) 嚴  璐/東捷科技(股)公司執行長。
(5) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。
(6) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。
(7) 陳秀妍/無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1) 董    事 --瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄  4,091,949股
(2) 董    事 --志聖工業(股)公司代表人：梁又文 20,000,000股
(3) 董    事 ------三新(股)公司代表人：嚴  正 12,723,750股
(4) 董    事 --燦英投資(股)公司代表人：嚴  璐  1,803,572股
(5) 獨立董事 ------------------------：屈子正          0股
(6) 獨立董事 ------------------------：羅凌茹          0股
(7) 獨立董事 ------------------------：陳秀妍          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。