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(6916)華凌-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學推廣校區 中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。