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(3416)融程電-本公司董事會決議召開一一五年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新北市三重區中興南街18號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間115年4月18日至115年5月17日日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。