公開資訊觀測站重大訊息公告
(6651)全宇昕-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2會議室(遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：一、受理股東提案及董事候選人提名公告及作業流程：
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。
本公司擬訂於115年2月26日至3月9日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月9日10時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，
地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。
2.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以向本公司提出董事候選人名單，本次股東會擬選舉董事9席(含獨立董事5席)。
本公司擬訂於115年2月26日至3月9日止受理股東就本次選舉之董事提名，
凡有意董事候選人之股東務請於民國115年3月9日10時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣。
受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，
地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
行使期間：自民國115年4月29日至115年5月26日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：http://www.stockvote.com.tw）
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