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(6191)精成科-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司資金貸放作業程序修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。提案及董事提名受理期間擬自民國115年4月2日起至115年4月13日下午5時止，受理股東提案及董事提名處所為本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。