公開資訊觀測站重大訊息公告
(4554)橙的-本公司決議115年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路21號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)：訂定衍生性商品作業辦法案。
(4)：修訂取得或處分資產處理程序案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於115年04月17日至115年04月27日下午5
點前受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
上述期間依規定將提案送達或寄達受理地點，並敘明聯絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。
(2)受理股東之提案處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)
(3)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項為
限，提案超過一項者，均不列入議案。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百
分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或有第4點但書提案超過一項之情事。
(6)本次受理提案僅以書面方式為之，不接受其他方式提案。
(7)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
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