公開資訊觀測站重大訊息公告
(1612)宏泰-公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：宏泰電工股份有限公司（桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：114年度資產減損情形報告。
(6)：114年度與關係人重大交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於115年4月1日起至115年4月13日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於115年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，
地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:自115年5月9日起至
115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網頁，依相關說明投票。
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