公開資訊觀測站重大訊息公告
(4972)湯石照明-公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：湯士權
(2)董事：洪家政
(3)董事：陳明信
(4)董事：蕭珍琪
(5)董事：張家瑞
(6)獨立董事：周良貞
(7)獨立董事：李世欽
(8)獨立董事：周聰南
4.舊任者簡歷:
(1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長
(2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理
(3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表)
(4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事
(5)張家瑞
(6)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事
(7)周良貞 嘉華法津事務所主持律師
(8)李世欽 中華電信(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：湯士權
(2)董事：洪家政
(3)董事：陳明信
(4)董事：蕭珍琪
(5)董事：張家瑞
(6)獨立董事：周良貞
(7)獨立董事：李世欽
(8)獨立董事：周聰南
6.新任者簡歷:
(1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長
(2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理
(3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表)
(4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事
(5)張家瑞
(6)周良貞 嘉華法津事務所主持律師
(7)李世欽 中華電信(股)公司顧問
(8)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
(1)湯士權 股數：3,535,633股
(2)洪家政 股數：1,125,381股
(3)陳明信 股數： 0股
(4)蕭珍琪 股數： 25,250股
(5)張家瑞 股數：2,089,000股
(二)獨立董事：
(1)周良貞 股數： 0股
(2)李世欽 股數： 0股
(3)周聰南 股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司第十一屆董事任期於115年5月24日屆滿，依公司法及公司章程規定，
選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席）。
(2)因應第一一五年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一
屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任。
(3)新任董事任期自115年5月28日起至118年5月27日止，任期三年。
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