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(1337)再生-KY-本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區五福三路145號(國軍英雄館第二會議室B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告案。
(2)：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告案。
(3)：本公司擬不辦理2025年6月13日股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：本公司2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無