公開資訊觀測站重大訊息公告
(2368)金像電-本公司董事會決議召開股東會召集事由
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利發放情形報告
(5)：本公司發行第三次可轉換公司債事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修改『取得與處分資產處理程序』案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年
3月16日起至民國115年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國115年3月26日17時前送達， 並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處
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