公開資訊觀測站重大訊息公告
(5272)笙科-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:笙科電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司一一四年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司一一四年度營業報告書案。
(3)通過本公司一一四年度財務報告案。
(4)通過本公司一一四年度虧損撥補表案。
(5)通過本公司於一一五年股東常會改選第八屆董事（含獨立董事）案。
(6)通過受理本公司第八屆董事（含獨立董事）之提名期間、應選名額及受理處
所相關事宜案。
(7)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜案。
(8)通過訂定召開本公司一一五年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，
並得採電子方式行使表決權案。
(9)通過提名並審查本公司第八屆董事及獨立董事候選人名單案。
(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(11)通過檢呈本公司一一四年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董
事會考核一一四年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度
聲明書」案。
(12)通過本公司評估一一五年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(13)通過本公司一一五年度簽證會計師公費案。
(14)通過本公司裁撤中國大陸上海辦事處（常駐代表機構）案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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