公開資訊觀測站重大訊息公告
(1210)大成-代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議2026年股東常會召開日期等相關訊息
1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:香港
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
採納及通過2025年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
6.召集事由三、討論事項:
(一)續聘KPMG為本公司2026年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。
(二)授權董事會釐定董事酬金。
(三)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權
及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。
(四)修訂本公司「章程」。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/22
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無
|