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(6482)弘煜科-公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市台灣大道二段186號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事八席(含四席獨立董事)
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無
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