公開資訊觀測站重大訊息公告
(6768)志強-KY-本公司董事會決議115年股東常會相關事宜之資訊
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號)
B101階梯式演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
(5)：可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115/04/29~115/05/26，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。
(網址:http://stockservices.tdcc.com.tw)
(2)公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司受理持股1%以上股東提案期間為115年3月22日至115年4月1日止，
凡有意提案之股東請於115年4月1日17時前寄送達並註明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所為志強國際企業股份有限公司董事會秘書室
(台中市西屯區市政北五路 266 號)。
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