公開資訊觀測站重大訊息公告

(1530)亞崴-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度盈餘分派情形報告
(4)：大陸投資狀況報告
(5)：資金貸與報告
(6)：114年度董事酬金報告
(7)：114年度關係人交易執行情形報告
(8)：買回庫藏股執行情形報告
(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告